ВНИМАНИЮ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» внесены изменения
Управление Роскомнадзора по Иркутской области доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом о том, что в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» 28.06.2013 г. внесены изменения. Так в ст.5 закона внесены изменения в части перечня организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым относятся:
-
кредитные организации;
-
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
-
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
-
организации федеральной почтовой связи;
-
ломбарды;
-
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
-
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
-
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
-
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
операторы по приему платежей;
-
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
-
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
-
микрофинансовые организации;
-
общества взаимного страхования;
-
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
-
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В данную редакцию закона внесены и другие изменения, обязательные для исполнения всеми лицами, указанными в ст. 5 настоящего закона.
Последнее изменение: 08.11.2013 19:20