Управление Роскомнадзора по Иркутской области

ВНИМАНИЮ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» внесены изменения

8 ноября 2013 года

Управление Роскомнадзора по Иркутской области доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом о том, что в Федеральный закон  от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» 28.06.2013 г. внесены изменения.  Так в ст.5 закона внесены изменения в части перечня  организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,  к которым относятся:

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В данную редакцию закона внесены и другие изменения, обязательные для исполнения всеми лицами, указанными в ст. 5 настоящего закона.

Адрес статьи: http://38.rkn.gov.ru/news/news56849.htm